Pagina 1 din 1
creditare firma asociati
Scris: Vin Feb 13, 2009 5:47 pm
de bocutl373
am o dilema. Chitanta care se face cand asociatul crediteaza firma poate avea orice valoare conform contractului de creditare?
poate depasi suma de 5000 ron?[/list]
Scris: Vin Feb 13, 2009 9:09 pm
de paturcai
Da.
Creditorul este o persoană fizică.
Dacă era o persoană juridică era o problemă.
Atenţie! Sumele foarte mari intră sub incidenţa legii referitoare la spălarea banilor.
Cuminte(sic!) ar fi ca acest credit să fie până la suma de 9.999 EUR pentru că altminteri te trezeşti că trebuie să dai cu subsemnatul de unde provin banii.
Scris: Vin Feb 13, 2009 11:30 pm
de paidolat181
Cei 9.999 euro s-au transformat in 14.999 euro
conform O.U. 53/2008 din 21.04.2008 privind modificarea si completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. M.O. partea I nr.333 din 30.04.2008. Actul a intrat in vigoare pe 30.04.2008. "
Persoanele desemnate potrivit art 14 alin 1 vor raporta Oficiului in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15000 euro indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele."
Scris: Dum Feb 15, 2009 5:00 pm
de paturcai
Multumesc Paidolat181.
Asa este!
Scris: Lun Feb 16, 2009 10:56 am
de bocutl373
Multumesc pentru raspunsuri. Sunteti foarte operativi
am control de la garda financiara sapt.viitoare si mi-s un pic stresat
Scris: Lun Feb 16, 2009 11:01 am
de tapua
Eu am inteles din ultima modificare a L. ca se raporteaza numai tranzactiile suspecte...
Scris: Lun Feb 16, 2009 1:09 pm
de apetrem
Aici functioneaza prezumtia de vinovatie.
Orice tranzactie in numerar este suspecta.
creditare firma persoana straina
Scris: Mar Feb 17, 2009 2:16 pm
de bocutl373
imi spune cineva, va rog, in cazul in care o persoana din Franta crediteaza firma din Romania cu suma de 80000 eur. s-a facut contact de creditare in limba franceza intre parti. este corect?
sau trebuia sa se faca la notar?