creditare firma asociati

[comane765]

Am in contul 455 un sold de 1032000 lei. Trebuie sa declar ceva la Oficiul pentru spalarea banilor? Stiti daca aceste sume se impoziteaza sau exista vreun proiect de lege care sa stabilesca impozitarea cu 16% a acestor sume?Va multumesc .

[tomac]

Se declara doar tranzactiile cu numerar ce depasesc valoarea a 15000 EUR/tranzactie/zi
Nu exista un astfel de proiect din cite stiu eu.

[ruse]

Eu am inteles in urma unui control facut de cei de la Garda financiara ca se declara si atunci cand suma depusa de asociat depaseste plafonul acela de 15.000 euro, cf art.6 parca, unde zice ca se declara indiferent daca tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.

[iosiff]

Depinde ce inteleg cei de la garda prin operatii legate intre ele.
deoarece o creditare care a ajuns la 15500 euro in 5-6 ani nu imi pot dovedi ei ca operatiile respective sunt legate intre ele.

[tomac]

Legea nu defineste tranzactiile legate. Cautati pe forum.Exista postat de catre una din colegele noastre o copie a unui raspuns primit de la Oficiul pentru spalarea banilor legat exact de aceasta problema. Cei de la Garda citesc legea si interpreteaza cum vor ei, dar in cazul in care legea nu defineste un termen, modul de interpretare a celui pus sa o aplice e nul.