Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

[iordachev468]

Buna ziua,

Stiti cumva desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea legii conform art. 23 alin. 1 pana cand ar trebui facuta?
Eu inteleg conform art. 60 alin. 3 ca in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare.

Asa este?

Multumesc frumos!

[marcua814]

Eu am citit undeva in lege ca tremenul este de 1 an de la publicare .

[costachet]

ce mai este si asta???

[turneaa]

toate firmele trebuie sa desemneze o persoana si sa se inregistreze la ONPCSB sau doar cei enumerati la art 5?

[tomac]

De ce această lege ar fi problema contabilului?! De ce ar trebui să știe el ce și cum este cu ea? Eu le-am recomandat clienților mei să ia legătura cu un avocat care să-i lămurească ce și cum.

[ovidiuo]

Eu cred ca ma afecteaza si pe mine (care am o mica societate comerciala - CAEN 6920) .. la art. 5 alin. (1) lit. e) spune ca la entităţi raportoare ar intra si "auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă" ... Tare imi e ca trebuie sa ma "inrolez" ..

[tomac]

Te afectează pentru că deții o societate comercială înregistrată la registrul comerțului. De aceea te afectează în mod direct. Dar dacă ai fi doar liber profesionist, în relația cu firmele:
- nu are nici o treabă contabilul cu depunerea declarației pe proprie răspundere la ONRC a declarației privind beneficiarii reali
- eu, contabil, cu contract de servicii, nu aș accepta să fiu persoana desemnată în a raporta tranzacțiile.
Ai treabă ca raportor în situație de contabil - liber profesionist - dacă din analiza riscului rezultă că la clientul tău există tranzacții suspecte.
Un articol mai complex este aici https://www.juridice.ro/essentials/3198 ... rorismului

[popad70]

Eu am inteles ca declararea persoanei la of de spalare a banilor se face pana la 21 ianuarie, iar declaratia cu beneficiarul real se depune la registrul comertului pana pe 21 iulie 2020.
E corect?
Mulțumesc!

[popad70]

Am vazut ca CECCAR București a pus pe site un articol in care spune ca termenul de declarare a persoanei este 21 ianuarie, dar 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii ar fi la 17 ianuarie 2020.
Initial 21 am zis si eu, dar.... nu mai știu.
Mulțumesc!

[ovidiuo]

.. ce capcauni ... in 2020 ma pune sa listez pdf-ul generat pe site, sa-l trimit prin posta, ca apoi sa-mi comunice parola ! De ce mama masii mai avem semnatura digitala ?! (marea majoritate dintre contabili banuiesc ca au asa ceva) .. Ce simplu putea fi .. download documentul de inregistrare generat, semnat electronic si trimis la o adresa de mail sau upload-at direct pe site ! ... si desteptii astia vor "mirosi" banii ... vai de mama noastra !

[tomac]

Cum de ce? Pentru că așa funcționează statul român! Dacă nu cere 5 hârtii, 7 ștampile chiar dacă legea spune că nu se mai ștampilează nimic, 20 de semnături și vreo 2 declarații că hârtiile alea sunt chiar cele pe care le cere, nu e sănătos.

[paund852]

contabil autorizat lucreaza cu contract de munca trebuire sa depuna ceva?

[tobosv790]

Ce treaba am eu, angajat cu CIM partial cu banii"spalati" de firme? Pai nici nu fac firmele respective tranzactii in numerar peste 10000 euro ca altfel ar incalca disciplina financiara. Si pentru sumele depuse la banca, raporteaza banca. Nu? Deasemenea lista cu "beneficiarii reali" se depune numai pentru societatile care au emis"actiuni la purtator". Restul ce treaba au? Ce este agitatia asta?

[tomac]

Citiți aici http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb

[paund852]

deci cine si ce trebuie sa depuna ? am inteles ca termenul e 17.01.2020