Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

[tobosv790]

@PaunD852 ai citit ce scrie mai sus? Aceasta lege inlocuieste vechea Lege 656/2002.
PS: Societatile la care ti evidenta au tranzactii cu societati din Iran sau Coreea de Nord (de exemplu). Daca DA, atunci acestea ti se par suspecte? Daca DA, atunci intr-adevar trebuie sa iti faci probleme...

[grigoreme89]

Buna ziua, am si eu o asociatie stiti cumva care este termenul si ce trebuie depus la ONPCSB? Trebuie facuta intai declaratie la notar? pe urma trebuie complatata declaratia beneficiarilor reali? dupa care trebuie mers ce ele la ragistratura ONPCSB? termenul este de 15.01.2020 sau 17.01.2020? ( asociatia nu are nici un fel de actvitate - nu a primit sponsorizari - nu a facut nimic cu ea doar plateste chiria spatiului unde ar trebuii sa desfasoare activitatea)

[stroem96]

Buna ziua,

Asociatiile au obligatia depunerii declaratiei privind benefiaciarul real pana in iulie 2020. Pentru anul 2020 este prevazut un termen tranzitoriu de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii. Aceasta se depune la Ministerul Justitiei si trebuie sa fie autentificata de notar .
Pentru anul 2021 aceasta se va depune pana la data de 15 ianuarie si ori de cate ori se schimba datele beneficiarului real.
Legat de ceea ce se depune la ONPCSB, desemnarea persoanei responsabile in aplicarea legii si transmiterea rapoartelor suspecte , nu cred ca se aplica si asociatiilor.
Cititi si linkul lasat pe pagina anterioara de tomac.

[ioni459]

Asociatiile nu sunt inscrise la Registrul Comertului.


''Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii''

[stroem96]

Buna ziua,

Si ONG-urile au obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real cu aceleasi consecinte ca si la societatile comerciale, dizolvarea ONG-ului.
Odata cu intrarea in vigoare a legii 129/2019 s-a actualizat si ordonanta 26/2000 unde se face referire la obligatia depunerii declaratiei.

[grecm]

Buna. Daca am un SRL, care are ca activitate comert cu amanuntul, ce ar trebui sa depun tinand cont ca:
1 Societatea e imprumutata cu bani de catre asociatul unic de cate ori este nevoie (dar cu sume de pana in 5000 ron), sunt restituite sume din imprumut asociatului (tot pana in 5000 ron) cand societatea dispune de bani. Într-un an se depaseste suma de 10000 euro.
2 Pe parcursul unui an se emit facturi unei persoane care face cumparaturi de la firma ce insumeaza peste 10000 ron.
Trebuie oare sa depun si desemnarea persoanei responsabile?

[tobosv790]

Nu trebuie sa depui nimic. Nu desemnezi pe nimeni.

[stefi]

Buna seara,
Eu am inteles ca toate srl-urile trebuie sa depuna aceasta declaratie si sa desemneze o persoana in relatia cu Oficiul, nu este asa?
Multumesc

[stefi]

Asociatiile nu sunt inscrise la Registrul Comertului.


''Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii''

Iar din cate citesc pe site-ul O.N.P.C.S.B, la intrebarea nr.2, nu apar toate societatiile comerciale inregistrate la registrul comertului, sincera sa fiu, nu mai inteleg nimic, au obligatia toate societatile comerciale sau nu??
Multumesc

[stefi]

Buna ziua,

Stiti cumva desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea legii conform art. 23 alin. 1 pana cand ar trebui facuta?
Eu inteleg conform art. 60 alin. 3 ca in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare.

Asa este?

Multumesc frumos!

Este obligatoriu desemnare persoana pt. toate societatile comerciale inregistrate la Registrul Comertului, chiar daca declaratia de beneficiar real s-ar depune la ghiseu sau prin curierat?
Multumesc