spalarea banilor

Mesaj

miteac · #1 Mesaj de **miteac** » Mar Feb 10, 2009 4:33 pm

Asociatii unei societati vor sa-si ridice dividendele a caror valoare neta este mai mare de 10.000 Euro. Intrebarea mea este daca aceasta suma trebuie declarata la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor? Dar facturile mai mari de 10.000 Euro a caror plata se efectueaza prin banca?

balintk · #2 Mesaj de **balintk** » Mar Feb 10, 2009 4:37 pm

Limita este 15000 euro.

miteac · #3 Mesaj de **miteac** » Mie Feb 11, 2009 8:57 am

Si daca depaseste si 15000 Euro? Recunosc ca nu am citit nicaieri ca s-ar fi modificat de la 10000 la 15000 Euro.

apetrem · #4 Mesaj de **apetrem** » Mie Feb 11, 2009 9:08 am

Orice tranzactie mai mare de 15000 euro trebuie raportata daca este facuta in numerar.
Nu se raporteaza in cazul in care dividendele se achita prin virament bancar.