Pagina 1 din 1
spalarea banilor
Scris: Mar Feb 10, 2009 4:33 pm
de miteac
Asociatii unei societati vor sa-si ridice dividendele a caror valoare neta este mai mare de 10.000 Euro. Intrebarea mea este daca aceasta suma trebuie declarata la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor? Dar facturile mai mari de 10.000 Euro a caror plata se efectueaza prin banca?
Scris: Mar Feb 10, 2009 4:37 pm
de balintk
Limita este 15000 euro.
Scris: Mie Feb 11, 2009 8:57 am
de miteac
Si daca depaseste si 15000 Euro? Recunosc ca nu am citit nicaieri ca s-ar fi modificat de la 10000 la 15000 Euro.
Scris: Mie Feb 11, 2009 9:08 am
de apetrem
Orice tranzactie mai mare de 15000 euro trebuie raportata daca este facuta in numerar.
Nu se raporteaza in cazul in care dividendele se achita prin virament bancar.